| |
Дата розміщення: 30.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
90.864 |
| Опис |
Питання, що розглядалися на зборах згiдно порядку денного:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2016 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2016 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2016 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
10. Обрання членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ними.
Збори вiдбулися. Всi питання розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення:
1. Обрано членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийнято рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийнято рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Прийнято рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2016 рiк.
5. Прийнято рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2016 рiк. Затверджено висновок Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
6. Затверджено рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2016 рiк.
7. Затверджено рiшення про Розподiл чистого прибутку 2016 року - прибуток не розподiляти.
8. Рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства - НЕ ПРИЙНЯТО, всi проголосували проти.
9. Прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради: Сенчик О.О., Сенчик О.I., Дорошенко Ю.А.
10. Обрано членiв Наглядової ради: Сенчик О.О., Сенчик О.I., Дорошенко Ю.А.
11. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрано особу, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ними.
Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Додатковi пропозицiї не надходили i не вносилися. Позачерговi збори не iнiцiювалися та не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: