| |
Дата розміщення: 19.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
90.8 |
| Опис |
Мiсце проведення загальних зборiв: вул. Т. Шевченка, 97 А, смт. Парафiївка, Iчнянський район, Чернiгiвська область, Україна (актовий зал на 2 поверсi). Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй, в тому числi їх представники, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 34692 голоси, що становить 90,82 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Товариство не має викуплених акцiй.: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк. 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2015 рiк. 5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2015 рiк. 5. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. 6.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2015 рiк. 7.Розподiл чистого прибутку 2015 року. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства. Результат розгляду питань порядку денного; 1, 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї, Головуючого та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 3, 4, 5. Затвердження звiтiв Наглядової ради, Директора, Ревiзора за 2015 рiк. 6. Затвердження рiчного звiут у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2015 рiк. 7. Ухвалили чистий прибуток в сумi 474 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi вiднести в резервний капiтал, а решту не розподiляти. 8. Схвалено значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятися Товаричтвом до 18.04.2017 року: - щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн.; - щодо поруки майна Товариства на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн.; - щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн. - щодо лiзингу/оренди майна на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн. - щодо отримання в лiзинг/оренду майна на граничну сукупну вартiсть 15,0 млн. грн. - щодо поруки майна Товариства на граничну сукупну вартiсть 15,0 млн. грн. - щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн. - щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн. - щодо продажуосновних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн. - щодо придбання сировини, матерiалiв, компленктуючих, паливно-мсстильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 50,0 млн. грн. - щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 50,0 млн. грн; - щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 50,0 млн. грн. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: