| |
Дата розміщення: 09.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2014 |
| Кворум зборів** |
82.2 |
| Опис |
Мiсце проведення зборiв: вул. Т. Шевченка, 97 А, смт. Парафiївка, Iчнянський район, Чернiгiвська область, Україна (актовий зал на 2 поверсi). Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 1381 голос, що становить 82,20% вiд загальної кiлькостi голосiв. Товариство не має викуплених акцiй. Кворум загальних зборi акцiонерiв: не менш як 60 % простих акцiй, тобто не менш як 1008 голосiв. Порядок денний: 1.Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову. 2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік. 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013 рік. 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. 6.Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2013рік. 7.Розподіл чистого прибутку 2013 року. 8.Затвердження результатів приватного розміщення акцій товариства та звіту про результати приватного розміщення акцій. 9.Внесення змін до Статуту товариства. 10.Прийнятгя рішення про припинення повноважень членів Правління, включаючи голову. 11.Обрання Директора. 12.Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором. 13.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 14.Обрання членів Наглядової ради. 15.Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 16.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. 17.Обрання Ревізора. 18.Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором. 19.Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства. 20.Про виконання акціонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України». Питання порядку денного розглянутi в повному обсязi. Результат розгляду питань порядку денного: Затвердили звіт Правління за 2013 рік, висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік, річний звіт у складі балансу, звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік. Чистий прибуток в сумі 1.559 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2013 році, вирішили не розподіляти. Затвердили результати приватного розміщення акцій Товариства додаткової емісії у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.Затвердили статугний капітал Товариства у розмірі 3.820.000,00 грн., який розподілений на 38.200 простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. кожна. Затвердили зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Припинено повноваження членів Правління та обрано директором Товариства Сенчика Олександра Олександровича безстроково. На підставі Закону України "Про акціонерні товариства" переобрано новий склад членів Наглядової ради та переобрано Ревізора Товариства. Схвалено значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закона України «Про акціонерні товариства» з правом їх вчиняти до 14.04.2015 р. Затверджено умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та Ревізором. Прийнято рішення, що акціонери Товариства повинні виконати вимоги п. 10 р. VI Закону України «Про депозитарну систему України», а саме: звернутись до депозитарної установи - Полікомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним від власного імені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який було відкрито Товариством при дематеріалізації випуску акцій і на якому наразі обліковуються права на його прості іменні акції, або здійснити переведення прав на ці акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, при його наявності. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: