| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2013 |
| Кворум зборів** |
84.35 |
| Опис |
Мiсце проведення зборiв: вул. Т. Шевченка, 97 А, смт. Парафiївка, Iчнянський район, Чернiгiвська область, Україна (актовий зал на 2 поверсi).
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 1417 голосiв, що становить 84,35 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Товариство не має викуплених акцiй. Кворум загальних зборi акцiонерiв: не менш як 60 % простих акцiй, тобто не менш як 1008 голосiв.
Порядок денний:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2012 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2012 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2012 рiк.
7. Розподiл прибутку за результатами дiяльностi у 2012 роцi.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного зборiв не було.
Загальнi збори скликано за iнiцiативою Наглядової ради.
Питання порядку денного розглянутi в повному обсязi.
Результат розгляду питань порядку денного:
Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв товариства лiчильну комiсiю у складi 2 осiб: Козiн Нiна Павлiвна – голова, Куценок Галина Анатолiївна.
Обрати Сенчика Олександра Васильовича головуючим на загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Сенчик Ольгу Iванiвну секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
Затвердити звiт Правлiння за 2012 рiк.
Затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк.
Затвердити звiт Ревiзора за 2012 рiк. Затвердити висновки Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2012 рiк.
Прибуток в сумi 4.927.000,00 грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi, не розподiляти.
Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закона України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 24.04.2014:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариста на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 15,0 млн. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 15,0 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн.;
- щодо продажу основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн.;
- щодо придбання сировини, матерiалiв, комплектуючих, паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 50,0 млн. грн.;
- щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 50,0 млн. грн.
- щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 50,0 млн. грн. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
26.11.2013 |
| Кворум зборів** |
95.54 |
| Опис |
Мiсце проведення зборiв: вул. Т. Шевченка, 97 А, смт. Парафiївка, Iчнянський район, Чернiгiвська область, Україна (актовий зал на 2 поверсi).
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 1605 голосiв, що становить 95,54% вiд загальної кiлькостi голосiв. Товариство не має викуплених акцiй. Кворум загальних зборi акцiонерiв: не менш як 60 % простих акцiй, тобто не менш як 1008 голосiв.
Порядок денний:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
4. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
5. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, передбачених чинним законодавством, пiд час здiйснення емiсiї акцiй, щодо яких прийняте рiшення про приватне розмiщення.
6. Визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дiй, передбачених чинним законодавством, пiд час здiйснення емiсiї акцiй, щодо яких прийняте рiшення про приватне розмiщення.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного зборiв не було.
Загальнi збори скликано за iнiцiативою Наглядової ради.
Питання порядку денного розглянутi в повному обсязi.
Результат розгляду питань порядку денного:
Передати депозитарнiй установi - ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЛIКОМБАНК» повноваження лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердити умови договору з ним про надання послуг з проведення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.11.2013 № 11-18/260 З.
Обрати Сенчика Олександра Васильовича головуючим на загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Сенчик Ольгу Iванiвну секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
Збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства до 3.850.000,00 гривень шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
Здiйснити приватне розмiщення простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 36.820 штук на загальну номiнальну вартiсть 3.682.000,00 гривень. Цiна, за якою будуть розмiщуватися акцiї: 100,00 грн. за одну акцiю. Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй (додається).
Приватне розмiщення здiйснювати виключно серед акцiонерiв Товариства вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 26.11.13. Серед iнших iнвесторiв розмiщення акцiй не передбачається.
В зв’язку з тим, що залучення до розмiщення андеррайтера не передбачено умовами розмiщення акцiй, уповноважений орган для прийняття рiшення про залучення до розмiщення андеррайтера не визначається.
Визначити Наглядову раду Товариства, як уповноважений орган для внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй.
В зв’язку з тим, що дострокового закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено) не передбачено умовами розмiщення акцiй, уповноважений орган для прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй не визначається.
Визначити Наглядову раду Товариства, як уповноважений орган для затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.
Визначити загальнi збори акцiонерiв, як уповноважений орган для затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй.
Визначити загальнi збори акцiонерiв, як уповноважений орган для затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй.
Визначити загальнi збори акцiонерiв як уповноважений орган для прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй.
Визначити загальнi збори акцiонерiв як уповноважений орган для повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй.
Визначити Правлiння як уповноважений орган для письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних Товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
Визначити Голову Правлiння Товариства Сенчика Олександра Олександровича уповноваженою особою для проведення дiй щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення, для проведення дiй щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, для проведення дiй щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: