|
8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
X |
|
Дата проведення |
30.04.2012 |
Кворум зборів** |
84.35 |
Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2011 рік. 7. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства в 2011 році. 8. Внесення змін до статуту товариства. 9. Внесення змін та затвердження внутрішніх документів товариства. 10.Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради і Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання. Пропозиції до переліку питань порядку денного надані Наглядовою радою емітента. (Протокол №2 засідання Наглядової ради від 15.03.2012 р.) Результати розгляду питань порядку денного: для проведення загальних зборів обрано лічильну комісію, головуючого, секретаря та затверджено регламент проведення зборів. Затверджено звіт Наглядової ради, звіт правління, звіт Ревізора та його висновки за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Також затверджено річну фінансову звітність за 2011 рік, ухвалено рішення про віднесення прибутку, отриманого за 2011 рік на розвиток виробництва. Ухвалено рішення затвердити нову редакцію Статуту, Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, про Ревізора, про Правління та кодекс корпоративного управління. |
|